معادن 1211 -0.31% 48.85 -0.15

بند توضيح مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-08-04 الموافق 2025-02-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 74.13% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) معالي ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)

2) معالي خالد صالح المديفر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) معالي أحمد عبدالعزيز الحقباني

4) الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

5) محمد يحيى القحطاني

6) جانيش كيشور

7) منار منيف المنيف

8) نبيلة بنت محمد التونسي

9) صوفيا بيانكي

10) ريتشارد أوبراين

11) روبرت ويلت

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رئيس لجنة المراجعة:

منار منيف المنيف

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت:

عبدالله بن صالح بن جمعه

رئيس اللجنة التنفيذية:

محمد يحيى القحطاني

رئيس لجنة السلامة والاستدامة:

نبيلة محمد التونسي

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح أدوات الدين بجميع أنواعها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الصكوك والسندات) طرحاً عاماً أو خاصاً بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص أو أكثر، وسواءً كانت الصكوك أو السندات أولية أو ثانوية، مدرجة أم غير مدرجة، وبأي عملة ، في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج أو أكثر أو بشكل مستقل، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك في كل حالة بالمبالغ والأوقات والمدد ومعدلات العوائد والهيكلة وترتيبات الإدراج وترتيبات المقاصة والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر بما ذلك ضمان الشركة أو تقديمها أي شكل آخر من الدعم الائتماني لالتزامات المنشأة ذات الغرض الخاص المعنية، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات وأخذ كافة الموافقات اللازمة في أي دولة لكل طرح ولتأسيس كل برنامج واستمراره وتحديثه، وله حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير، وتصادق الجمعية على كافة الأعمال والإجراءات المتخذة بخصوص أي مما سبق قبل تاريخ هذا القرار وتجيزها من كافة الوجوه.