القبض على شبكة تورطت في تحويل أموال بطرق غير قانونية خلال 2025

في إطار المجهودات الحثيثة لمكافحة الجرائم المالية، أصدرت وزارة الداخلية بياناً كشفت فيه عن نجاح الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، في ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص متورطين في عمليات تحويل أموال بطرق غير شرعية تعرف باسم «الحوالة البديلة». وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تمت خارج منظومة البنوك المحلية والدولية، مستهدفة التهرب من رقابة الجهات المعنية، وهو ما يشكل تهديدًا جديًا للنظام المالي والاقتصادي في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند إجراء أي تحويلات مالية، محذرة من الأساليب الاحتيالية التي تضعف الثقة بالأنظمة المصرفية على المستوى الداخلي والدولي.

مخاطر الحوالة البديلة

أوضحت السلطات أن الحوالة البديلة تنطوي على مجموعة من المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحماية الأمن المالي للبلاد:

• مضاعفة فرص ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعريض سمعة الكويت الإقليمية والدولية لخطر التشويه.
• نشر ممارسات مالية غير قانونية تهدد النزاهة المالية.
• زعزعة الثقة في النظام المصرفي وإضعاف الاستقرار الاقتصادي.
• إضعاف قدرة الجهات الرقابية على مكافحة الجرائم المالية.

أهمية التصدي للجرائم المالية

بيّن بيان الداخلية أن ملاحقة التشكيلات الإجرامية التي تلجأ إلى مثل هذه الأساليب يعكس حرص الأجهزة الأمنية على حماية مصالح الدولة، كما أن هذه الجرائم تدخل ضمن الأفعال المعاقب عليها وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 2013:

إجراءات الجهات الأمنية

أكدت الوزارة أن الحملات مستمرة ولن يتم التساهل مع المتورطين في أي نشاط يهدد الاستقرار المالي للبلاد، حيث ستتخذ أشد العقوبات بحق المخالفين، وتعكف على التصدي لأي محاولة استغلال غير قانوني للنظام المالي:

• تنفيذ حملات أمنية مكثفة لتعقب وضبط المخالفين.
• تعزيز كفاءة التحريات والمتابعة لرصد أي محاولة تهريب أو تحويل أموال خارج القنوات الرسمية.
• ضمان حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تخل بنزاهته أو تعرضه للمخاطر.

وقد خلصت وزارة الداخلية إلى التأكيد على استمرار الجهود لمحاربة كافة أشكال التحايل المالي، وقالت إن هذه الحملات تُرسخ الثقة في أجهزة البلاد، بينما تأتي جهود غاية السعودية في دعم التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز سمعة الكويت وحماية اقتصادها وثقة المستثمرين فيها.