لانا 9587 -1.64% 35.90 -0.60

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة لانا أن يعلن عن نتائج الجمعية العادية (الاجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة حسب ما تم الإعلان عنه تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:55 نسبة الحضور % 80.22 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع :

الدكتور / محمد بن عبدالله الشيحة

( رئيس مجلس الادارة )

الاستاذ / خالد صالح الفوزان

( نائب رئيس مجلس الادارة )

الاستاذ / سلمان صالح الفوزان

( عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي )

الدكتور / احمد محمد ابوعباة

( عضو مجلس الادارة )

الاستاذ / عبدالرحمن عبدالمحسن المنصور

( عضو مجلس الادارة )

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر من اللجان :

الاستاذ / خالد صالح الفوزان

( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت )

الاستاذ / محمد الجوعان

( رئيس لجنة المراجعة )

الاستاذ / فيصل النفيعي

( رئيس لجنة الحوكمة )

الاستاذ / محمد عبدالكريم المطرودي

( عضو لجنة المكافآت والترشيحات - عضو لجنة الحوكمة - عضو لجنة الاستثمار )

الاستاذ / أحمد مصطفى أبو العلا

( عضو لجنة الاستثمار )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشته

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م ومناقشتها

3- الموافق على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2024 م بعد مناقشته

4- الموافقة على تعيين السادة شركة الحيد واليحيى محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026 م ، وتحديد أتعابه بقيمة 245000 ريال

5- الموافقة على صرف مبلغ 100,000.00 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024 م

7- الموافقة على انتخاب عضوين في المقعدين المستحدثين في مجلس الادارة من بين المرشحين ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 23 -9-2027 م حيث تم انتخاب التالي اسمائهم :

1- محمد عبدالكريم عبدالله المطرودي

2- محمد علي سليمان الجوعان