غاية التعليمية يكتُب.. مراقبة المعاملات لحظيًا
استخدام أنظمة ذكية لرصد الأنشطة المشبوهة.
فحص التحويلات، السحب، والمدفوعات إلكترونيًا.
إشعارات تلقائية عند وجود سلوك غير اعتيادي.

التعاون مع السلطات الأمنية
توفير سجلات المعاملات والمشتبه فيهم.
تتبع المسار المالي للأموال المسروقة.
دعم التحقيقات بالإثباتات الرقمية.

استخدام تقنيات الأمان المتقدمة
تشفير البيانات الحساسة.
التحقق الثنائي والبيومتري.
الحماية من القرصنة والاختراقات.

تتبع حركة الأموال بين الحسابات
رسم خريطة انتقال الأموال بين البنوك.
تعقب التحويلات الدولية والمحلية.
تحليل البيانات للعثور على نقاط الخطر.

إجراءات فورية لحماية الحسابات
إيقاف البطاقات المشتبه بها.
تجميد الحسابات المرتبطة بالاحتيال.
تقليل الأضرار المالية بشكل عاجل.

توعية العملاء باستمرار
حملات توعوية لمكافحة الاحتيال.
نصائح حول كلمات السر، الروابط المشبوهة، وحماية البيانات.
خطوات للإبلاغ الفوري عند الاشتباه.

التعاون مع الشبكات الدولية
التنسيق مع بنوك أجنبية ومؤسسات مالية.
مكافحة غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود.
تبادل معلومات استخباراتية مالية.