الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 60 مليون جنيه - غاية التعليمية
غاية التعليمية يكتُب.. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بمحافظة القاهرة.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والمحلات التجارية.
وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا".
اقرأ أيضاً
كُنا قد تحدثنا في خبر الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 60 مليون جنيه - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.
0 تعليق