ينساب 2290 -0.45% 32.90 -0.15

بند توضيح مقدمة تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-09-20 الموافق 2025-03-20 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30 نسبة الحضور 62.9 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس مجلس الإدارة

2.المهندس/ سميح بن سليمان الصحفي نائب رئيس مجلس الإدارة

3.الأستاذ / إبراهيم بن محمد السيف

4.الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعه

5.المهندس/ عوض بن محمد آل ماكر

6.المهندس / عبدالله بن سيف العريفي

7.الأستاذ / عبدالله بن عبدالمنعم السنان

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / إبراهيم بن محمد السيف رئيس لجنة المراجعة

المهندس / عوض بن محمد آل ماكر رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعه رئيس لجنة المخاطر

المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

2.تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

3.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

4.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

5.الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام الأربعة القادمة بدءً من الربع الثاني للعام 2025م وحتى الربع الأول للعام 2029م، بأتعاب إجمالية قدرها 2,512,000 ريال سعودي (مليونان وخمسمئة واثنا عشر ألف ريال سعودي) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.

6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.