أسمنت الجوف 3091 0.56% 10.80 0.06

بند توضيح مقدمة تعلن شركة أسمنت الجوف لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثاني) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والذي عقد في تمام الساعة 22:00 من مساء يوم الخميس 06/رمضان /1446هـ الموافق 06/مارس/2025م وذلك بعد ساعة من الموعد المحدد لإنعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-09-06 الموافق 2025-03-06 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 نسبة الحضور 37.59% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- المهندس: عبدالله بن عودة الغبين (رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس: احمد بن محمد الفالح ( نائب رئيس المجلس)

3- الأستاذ: سعود بن عبدالله البواردي (عضو)

4- الأستاذ: عبدالعزيز بن عبدالأله كعكي (عضو)

5- المهندس: عبدالله بن عبدالعزيز الزنيدي ( عضو)

6- الأستاذ: عبدالكريم بن محمد النهير (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

7- الأستاذ: عبدالرحمن بن سليمان العودان ( عضو)

لم يتغيب أي من أعضاء مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- المهندس: عبدالله بن عودة الغبين ( رئيس اللجنة التنفيذية)

2- المهندس: احمد بن محمد الفالح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ: عزيز بن محمد القحطاني ( رئيس لجنة المراجعة – عضو من خارج المجلس)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً: الموافقة على اقفال الاحتياطي النظامي البالغ (62,946,016) ريال كما في 30 سبتمبر 2024 في حساب الارباح المبقاة .

ثانياً : الموافقة على رفع دعوى المسؤلية على ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين من تاريخ بداية إدراج الشركة الى تاريخ 31-07-2022م ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة بشركة أسمنت الجوف والشركات التابعة لها مما شملهم تقرير المدقق الخارجي مكتب عبدالله فهد السهلي(داكسين) وذلك عن شبهة تلاعبات مالية وإدارية وذلك حسب ما نشر بأعلان الشركة المرفق بتاريخ 05-01-2025م.

ثالثاً: الموافقة على تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في حالة موافقة الجمعية على البند الثاني بإتخاذ كافة الأجراءات النظامية وايضا التعاقدية اللازمة لرفع الدعوى أمام الجهات المختصة.

معلومات اضافية لا يوجد