مجمع شركات المناعي: الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول الاعمال - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أعلن / أعلنت مجمع شركات المناعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 13/03/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م .

2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية و البيانات المالية للمجمع للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م و تقرير التأكيد المستقل المحدود، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما تمت تلاوتها جميعها أمام الجمعية.

3. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م.

4. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م بمعدل 0.25 ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة25 % من القيمة الاسمية للسهم.

5. إعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م.

6. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م والموافقة على مكافآتهم بمبلغ 6.4 مليون ريال قطري.

7. وفقاً لأحكام المادة (5) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، قام المجمع بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية مجلس إدارة المجمع إلى هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") لاعتمادها وذلك قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأكثر من أسبوعين. وفي يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025 استلم المجمع رد الهيئة والذي أفاد باعتماد ترشيح خمسة مرشحين غير مستقلين، تنفيذيين وغير تنفيذيين. ولم يتم اعتماد المرشحين المستقلين لعضوية المجلس لعدم تحقق شروط الاستقلالية وكذلك لم يتم اعتماد مرشح غير مستقل تنفيذي بحيث أن الشركة يمثلها عضو واحد فقط. ومن ثم طلبت الهيئة إعادة انتخاب أعضاء المجلس كاملاً. وفي ظل هذه المستجدات، وبما أن رد الهيئة لم يتم استلامه من قبل المجمع الا قبل يومين تقريباً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، فلقد وافقت الهيئة بناءً على طلب المجمّع على منح المجمّع مدة شهرين لتوفيق الأوضاع.

وعليه، وافقت الجمعية العامة على مدة الشهرين لتمكين المجمّع من التشاور مع الهيئة ووزارة التجارة والصناعة وقانونيي المجمع، و على استمرار المجلس بتكوينه وتشكيله الحالي في فترة الشهرين.

8. تعيين السادة/ كيه بي إم جي (KPMG) مدقق حسابات للمجمع للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1.01 مليون ريال قطري.

9. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية في دولة قطر