تبرئة كريدي سويس من إدانته في قضية غسل أموال الكوكايين عام 2022 - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. برأت محكمة سويسرية عليا اليوم الأربعاء بنك كريدي سويس من إدانة جنائية عام 2022 عندما أدين البنك الذي أصبح الآن جزءًا من يو بي إس بالفشل في منع غسل الأموال من قبل عصابة بلغارية لتهريب الكوكايين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وفي يونيو 2022 أدانت المحكمة الجنائية الفيدرالية موظفا سابقا في بنك كريدي سويس بغسل الأموال، والتي شملت شهادة على جرائم قتل ونقود محشوة في حقائب فيما اعتبر قضية اختبار لمقاضاة البنوك.

ونظر القضاة فيما إذا كان بنك كريدي سويس والموظفة السابقة قد بذلوا ما يكفي لمنع عصابة تهريب الكوكايين من غسل الأرباح من خلال البنك من عام 2004 إلى عام 2008.

وتوفيت الموظفة السابقة في أبريل نيسان 2023 وقدم ورثتها والبنك استئنافا ضد الإدانة في نوفمبر من ذلك العام.

وفي بيان لها، قالت غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الفيدرالية إنه بالنظر إلى وفاة المرأة، لم يكن من الممكن فحص الانتهاك المزعوم للقانون الجنائي السويسري دون انتهاك افتراض البراءة في قضيتها.

وقالت: "لهذا السبب، تمت تبرئة البنك وإلغاء طلب التعويض المفروض عليه".

وانهار كريدي سويس في مارس 2023 بعد سلسلة من الفضائح والانتكاسات، وتم الاستحواذ عليه من قبل يو بي إس.

رحب يو بي إس بالحكم، مشيرًا إلى أن القضية كانت مسألة موروثة تتعلق بكريدي سويس.