إعلان شركة الزامل للاستثمارالصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) - غاية التعليمية

الزامل للصناعة 2240 -0.14% 36.55 -0.05

بند توضيح مقدمة يسر شركة الزامل للاستثمار الصناعي إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المنعقد عن بُعْد في الساعة 18:30 من يوم الاثنين 25/8/1446هـ الموافق 24/02/2025م بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-08-25 الموافق 2025-02-24 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 54.99% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل

4- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد

5- الأستاذ/ عادل صالح محسن الغصاب

6- الأستاذ/ سعود غسان أحمد السليمان

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ عادل صالح محسن الغصاب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 مايو 2025م ومدتها (3) سنوات حيث تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2028م، وهم:

(1) الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل (غير تنفيذي)

(2) الأستاذ/ بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل (غير تنفيذي)

(3) الأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل (غير تنفيذي)

(4) الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد (مستقل)

(5) الأستاذ/ عادل صالح محسن الغصاب (مستقل)

(6) الأستاذ/ سعود غسان أحمد السليمان (مستقل)

(7) الأستاذ/ خالد محمد خليل براهمه (مستقل)

2. الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م بأتعاب قدرها ١٫٧٥٠٫٠٠٠ ريال سعودي.